Бизнес-семинар "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"

Лекции · 16+ · Чт, 8 октября 2026, 11:00–14:00 · Малая Полянка, 12А офис Amond & Smith

Место

Малая Полянка, 12А офис Amond & Smith

О событии

Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!

Стоимость участия — 19 500 руб.

Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, офис Amond & Smith. *Парковка городская муниципальная платная.

Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.

Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.

Зарубежные банки проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, источники средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительных вопросов.

В рамках семинара обсудим:

как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;

какие сведения анализируют при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;

что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;

как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;

почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;

как устроена цепочка платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;

какие документы и пояснения помогают пройти комплаенс;

как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;

практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.

Спикер:

Иван Тихоненок – Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd.– самый цитируемый в СМИ на территории России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club (его комментарии можно найти в изданиях Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), а также постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Обладает более чем 20-летним опытом в международном банковском бизнесе.

Программа семинара:

10:30–11:00 — Регистрация и приветственный кофе

Знакомство с участниками и возможность предварительно обсудить интересующие вопросы с экспертами Amond & Smith.

11:00–12:30 — Основной блок. Как зарубежные банки проверяют клиентов и международные операции.

Как сегодня устроен банковский комплаенс.

Особенности проверки корпоративных и личных счетов.

Что банк оценивает при открытии счёта и в процессе его обслуживания.

Проверка структуры бизнеса, бенефициаров, источников средств и экономического смысла операций.

Какие связи с Россией и характеристики платежа требуют дополнительных пояснений.

Как проходит международный платёж и какую роль играют банки-корреспонденты.

Основные причины задержки, возврата или отклонения платежей.

Какие документы и пояснения запрашивают банки и как подготовиться к проверке.

12:30–13:00 — Кофе-брейк и деловой нетворкинг

Обсуждение первой части программы с экспертом и участниками семинара.

13:00–14:00 — Практический блок. Кейсы и работа с запросами банков.

Разбор реальных кейсов из практики Ивана Тихонёнка по корпоративным и личным счетам.

Открытие и дальнейшее обслуживание счетов в зарубежных банках.

Запросы по источнику средств, контрагентам и назначению платежей.

Действия клиента при задержке платежа, дополнительной проверке или ограничении по счёту.

Ошибки в документах и пояснениях, которые осложняют прохождение комплаенса.

Практические рекомендации по подготовке к банковской проверке.

Ответы на вопросы участников.

14:00–14:30 — Завершение семинара, кофе-брейк, деловой нетворкинг

Неформальное общение с экспертом и участниками.

Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!

Специальные условия:

При регистрации до 30 сентября по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.

Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).

При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.

Все скидки суммируются.

Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации, после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.

Amond & Smith Ltd. — международная юридическая группа, основанная в 2002 году известным юристом Михаилом Владимировичем Зимяниным. Компания предоставляет полный цикл услуг в области корпоративного и коммерческого права, международного налогового планирования и защиты активов, регистрации и администрирования иностранных (включая офшорные) компаний, открытия банковских счетов и релокации бизнеса. Собственные офисы в Москве, Дубае и Никосии позволяют команде сопровождать проекты более чем в 40 юрисдикциях, обеспечивая конфиденциальные решения «под ключ» для бизнеса и частных клиентов.

Подробнее о нас и наших услугах на сайте: https://amondsmith.com/

Данные предоставлены: TimePad

Бизнес-семинар "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"

Похожие события

Ещё лекции и воркшопы в Москве