Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для кредитных организаций

Лекции · 16+ · Вт, 24 ноября 2026, 13:30–21:00 · Тверская улица 26/1

Место

Тверская улица 26/1

О событии

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Лекторы:

Наумов Александр Евгеньевич — председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ Совета Федерации Российской Федерации

Варакина Светлана Викторовна - начальник отдела надзора в сфере ПОД/ФТ СФМиВК Банка России

Целевой инструктаж:

все сотрудники до начала осуществления должностных обязанностей

Повышение квалификации:

один раз в календарный год — специальное должностное лицо, сотрудники страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

один раз в два календарных года — остальные сотрудники

На мероприятии предполагается:

живое общение с коллегами,

обед и кофе-паузы,

сессии "вопросы-ответы",

пакет обзорных материалов по теме,

доступ к видеозаписи события в течение года,

Свидетельство о ПК/ЦИ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для предъявления в Росфинмониторинг и Банк России.

Более подробная информация на сайте: www.под-фт.рф

Данные предоставлены: TimePad

Последние изменения организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для кредитных организаций

Похожие события

Ещё лекции и воркшопы в Москве