Практика комплаенса при работе с зарубежными партнерами.
Лекции · 18+ · Пт, 9 октября 2026, 11:00–13:00
О событии
Двусторонний комплаенс: что проверяют Ваши контрагенты и их банки
Российские требования: проверка иностранных партнёров по законодательству РФ
Красные флаги: какие признаки блокируют платежи и сделки
Документальное сопровождение: какой пакет закрывает вопросы комплаенса
Практические решения: как ускорить прохождение проверок
Приглашенный спикер:
Первунин Максим Алексеевич - адвокат, эксперт по вопросам международного корпоративного, финансового права и защите активов. В международном консалтинге с 2004 года. Партнер московской коллегии адвокатов "Бэст Адвайс".
Наш канал: @tfhclub
Ждем вас!
Данные предоставлены: TimePad
Похожие события
- Практика "Первые шаги" с папой — 10 окт, 12:00, М.Алексеевская
- «Цифровизация и искусственный интеллект в операционной работе дилеров сельхозтехники» — 7 окт, 12:30, МВЦ «Крокус Экспо», II павильон, станция метро «Мякинино»
- Семейное и наследственное право: законодательные изменения и актуальная практика — 6 окт, 09:30
- Участие в радио программе "Вопрос юристу" с Алексеем Кузнецовым на радио Mediametrics — 9 окт – 27 нояб, Кутузовский пр-т, д.22
- FORMA брокер-тур: Моментс — 9 окт – 23 окт, 4-й Красногорский проезд, 2/4с3
- Брокер-тур Рябиновая, 42 — 9 окт – 23 окт, Москва, Рябиновая ул., 42/1