Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для РИЕЛТОРОВ
Лекции · 16+ · Вт, 20 октября 2026, 10:30–17:30
О событии
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5, ст. 7.1 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.
Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:
лица, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
Обязательное обучение — один раз в три года.
В обучении по курсу участвует:
Силина Ирина Георгиевна
Ведущий эксперт в области ПОД/ФТ, директор АНО ДПО «ИИРиТ».
20 октября 10:30–17:30
При регистрации и оплате до 14 октября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 2 800 рублей)
Данные предоставлены: TimePad
Похожие события
- Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для АДВОКАТОВ — 27 окт, 14:30
- Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для АУДИТОРОВ — 27 окт, 14:30
- Изъятие недвижимости в целях КРТ: как добиться справедливой компенсации — 29 окт, 16:00
- "Падение и взлет современной китайской фотографии: 1976-2026" - открытая онлайн-лекция Олега Колимбета — 15 окт, 20:00
- English Conversation Club — Чт 15 окт, 20:00 · ещё 6 дат
- Читаем через тело. Танцевально-двигательные практики — Чт 15 окт, 20:00 · ещё 1 дата