Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для АДВОКАТОВ

О событии

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ФЗ № 115) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, (полный перечень таких организаций определяется ст. 5, ст. 7.1 ФЗ № 115) обязаны в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ) разработать Правила внутреннего контроля (ПВК) и обучить специалистов организации в соответствии с требованиями закона.

Периодичность обязательного прохождения повышения уровня знаний у сотрудников организаций, поднадзорных Росфинмониторингу:

адвокаты,

Обязательное обучение — один раз в три года.

В обучении по курсу участвует:

Шоломицкая Ольга Александровна

начальник управления организации надзорной деятельности РОСФИНМОНИТОРИНГА

27 октября 14:30–21:15

При регистрации и оплате до 16 октября действует льгота на участие в вебинаре РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (цена 4 600 рублей)

Похожие события

• Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для АУДИТОРОВ — 27 окт, 14:30
• Изъятие недвижимости в целях КРТ: как добиться справедливой компенсации — 29 окт, 16:00
• Обучение в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для РИЕЛТОРОВ — 20 окт, 10:30
• Прием на работу бывшего госслужащего — 27 окт, 11:00
• Тематическая группа ПРО Отношения — 27 окт, 11:00
• Процедура разработки новой продукции с учетом требований по пищевой безопасности (вебинар) — 27 окт, 10:30